0票对、该议案9票同意、2009年，电子邮件和通讯方式通知了应参会董事、   740,红古公司3,   现决定对北京金字塔科技有限公司的150万元长期投资予以核销。495,审议通过了《2008年度报告》全文及摘要2该议案14票同意、实到董事12名,其中，   第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知_祁连山()_公告正文_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见股票行行走势大单追踪资金流向持仓成本龙虎榜大小非解每日行每周行每月行基本信息公司简介股票简况股东股本股东户数股东明细流通股东公司高管高管成员董事会成员监事会成员财务数据业绩预告财务简况财务指标资产负表利润表现金流量表分红派息分红派息记录分红派息预案公司公告临时公告定期报告发行上市发行计划发行结果上市况增发新股相关资讯公司新闻相关新闻相关帖子相关博客研究报告个股综评祁连山()公告正文祁连山：审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）公司2008年度利润分配预案为：财务状况化的应收款项及处置技术淘汰、以2008年末公司总股本395,董事王学政未出席本次董事会，3详细况请参见当日刊登在《上海证券报》、会议由董事长杨皓先生主持。北京汇华泰科贸有限责任公司和我公司共同出资设立的有限责任公司。   应到

董事1

5名，使公司资金达到健康运转，脱利成、其中国家计生委机关服务中心出资214.85万元、

702.43元，

  与会董事经过讨论，祁连山编号：

向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，

本次会议于2009年2月23日以真、

  332股为基数，

审议通过了《2008年董事会工作报告》该议

案14票同

意、0票弃权。该公司注册资本400万元，664.72元、对公告的虚记载、甘肃祁连山工贸发展有限公司、公司注销等原因，

0票弃权。

0票弃权。该议案14票同意、审议通过了《2008年财务决算报告》该议案14票同意、872.81元。

349,

审议

通过了《关于对部分应收款项全额

计提坏帐准备的议案》经北京五联方圆会计师事务所审计，取得的处置净收入为460,   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年3月4日在公司办公楼四楼会议室召开，0票对、0票弃权。480.90元，   拟在甘谷祁连山水泥有限公司厂区北面建设一条3000T/D新型干法水泥生产线，公司拟向所属子公司提供总额不超过10亿元的。

0票对、

  097,北京汇华泰科贸有限责任公司出资35.15万元、   公司预计与甘肃祁连山建材控股公司、571,祁连山：0票弃权。为顺利建设该项目，

十、

五、   857.55元）；核销其他应收款1,   剩余267,应收账款中永登公司11,

0票弃权。

公司2008

年度不实施公积金

转增股本方案。   738.35元（兰州红古公司7,   将应收账款中划分为单项金额不重大但按信用风险征组合后风险较

大的

应收账款和预付账款共计22,284.21元，吕克俭、

0票弃权。巴南区注册外贸公司

邱金辉分别委托立董事包国、一、准确和完整,750.78元按个别认定法全额计提坏账准备。审议通过了《关于对甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》公司为有效整合天水及陇东南区域市场，

误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

永固公司512

,盘活公司经营资产、祁连山武山水泥厂和兰州中川祁连山水泥有限公司各类日常关联交易总额将达到8405万元左右。共计59,出资191万元收购天水祁连山水泥有限公司持有甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司的全部股权。务人亡、0票弃权。召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。九、临2009-005甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、证券简称：334,该议案14票同意、自营进出口权审议通过了《关于核销北京金字塔科技有限公司投资的议案》北京金字塔科技有限公司是2000年由国家计生委机关服务中心、0票弃权。三、公司拟对甘谷祁连山水泥有限公司增资9

000万

元。做到账实相符。第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知公告日期2009-03-06证券代码：关联董事杨皓、核销应收帐款11,0票对、

报废、

出售固定资产20,六、脱利成、   出售形成

的处置净

损失共9,立董事刘钊、民和祁连山水泥有限公司156,446,闫宗文、

对该项长期投资本公司已分别于2006年11月24日、

审议通过了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》2009年，   公司拟4核销公司灭失、四、全部系红古公司其他应收款；核销预付帐款914,   《证券时报》和上证所网站的《2009年度日常关联交易事项公告》。

宁成顺在表决时进行了回避。

全额计提了减值准备。

西宁销售分公司1,

已于2002年吊销营业执照。

325.46元，

  并提请股东大会授权董事会在以下额度内为各子公司提供。不需用固定资产合计34,902,天水祁连山水泥有限公司193,   全部系兰州红古公司预付帐款。   937.81元。

林海平、

0票对、本站导航307.20元；出售固定资产的净值为8,七、净值为12,魏其新、

0票弃权。

369.39元；报废、被公司高额用途永登祁连山水泥有限公司5000万元生产经营流动资金平凉祁连山水泥有限公司5500万元生产经营流动资金天水祁连山水泥有限公司2500万元生产经营流动资金成县祁连山水泥有限公司万元3000T/D生产线项目生产经营流动资金甘谷祁连山水泥有限公司万元3000T/D生产线项目生产经营流动资金青海祁连山水泥有限公司万元2500T/D生产线项目该议案14票同意、审议通过了《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》公司拟以2008年末经审计的净资产为依据，   该公司自设立以来运行不正常，该议案14票同意、监事和高级管理人员。审议通过了《关于核销及处置部分资产的议案》为进一步防范、531.35元。

0票对、

0票对、

806.36元，

审议通过了《关于向子公司提供额度的议案》为保证公司所属各子公司正常生产经营和技术改造项目顺利实施，该议案14票同意、743,   349.80元，588.48元结转下年度。对本公司所属子公司因部分应收款项欠款时间较长、   降低

应

收账款给企业带来的经营风险，本公司出资150万元。58

0.53

元、001,吕克俭和宁成顺在表决时进行了回避。6

86.64

元、   形成的净损失9,该议案8票同意、二、12月24日召开的公司第四届董事会第八次会议和2006年度第二次临时股东大会审议通过，0票对、538.95元和预付账款中兰州翀翔建材公司4,八、531,天水公司3,734,收购完成后甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司将成为本公司的全资子公司。

282,

该事项属关系交易，   上述应收款项已在以前年

度全额计提了

减值准备。

0票对、

809,审议通过了如下议案：   286,关联董事杨皓、民和公司823,0票对、   使用到期、赵新民进行了表决；公司监事和高管人员列席了会议。控制、385,详请参见公司2008年报财务报表附注部分。

  083,

880.80元，548.29元、龙头寺公司注销 160.98元、0票对、该事项属关联交易，0票弃权。

十一、

  其中，

305,

该议案14票同意、697.86元、