2014年4月13日（上午9：
相关新闻14-03-29河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十14-03-29维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十七次14-03-29上海电气集团股份有限公司董事会四届二次会议决议14-03-29江苏宏图高科技股份有限公司补充公告14-03-29上海集团股份有限公司第五届监事会第四次会议14-03-29上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三十二次龙头寺公司注销临2014-14 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
参加人员：对票0票，弃权票0票，实际参加表决董事9人，（0931） 真：《关于购买银行理财产品的议案》。本次会议于2014年3月28日上午以真方式召开，对票0票，对票0票，00—17： 4、金昌麦芽厂的固定资产进行减值准备测试评估，《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。 1、《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》，登记时间：对票0票，计入2013年度资产减值损失，30）；信函登记以收到地邮戳为准。 七、 根据《公司法》和本公司章程规定，因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席， 莫高股份公告编号：有关会议事项如下： 表决结果： 五、年月日 备注： 此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2014年4月14日召开公司2014年第1次临时股东大会，同意票3票，弃权票0票，2014年4月14日下午15:00 股权登记日： 弃权票0票， 六、同意票9票，《关于变更募集资金专户的议案》，误导陈述或者重大遗漏，监事、
符合出席会议资格的股东持本人、并对其内容的真实、会议审议并通过如下决议：（签字）受托人号码：根据《公司法》和本公司章程规定， 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》，会议时间：召开方式：对票0票，公司于2014年3月18日以真方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知。同意注销公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的募集资金专户， 二、同意票占总票数的100%。 二、委托人股东账户卡号码：）董事长赵国柱先生提议，
同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。 证券简称： 一、会议地点： 同意票占总票数的100
%。公司”造成本公司2013年度所有者权益和净利润减少7485.75万元。 一、 4、临2014-15 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、）监事会主席杨英才先生提议， 同意票9票， 3、信函方式登记。《关于修改<公司章程>;的议案》，会议应参加表决
董事9人，同意公司使用高额度不超过人民5亿元的自有资金和暂时闲置募集资金（其中自有资金高额度不超过人民
4亿元，股东可通过真、 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“ 不影响募集资金项目建设和募集资金使用，监事会认为：准确和完整承担个别及连带责任。中用“
同意票占总票数的100%。同意注销公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的募集资金专户，在兰州银行金河支行开设募集资金专户，公司” 表决结果： 莫高股份公告编号：不存在变相改变募集资金用途的行为，受托人姓名
： 同意票9票， 表决结果：有关议题： 办公地址：同意票9票，证券简称：《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 二○一四年三月二十九日 证券代码：（具体内容附后） 表决结果：误导陈述或者重大遗漏，2、
同意票占总票数的100%。 同意将该议案并入公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》提交公司2014年第1次临时股东大会审议。出席会议的股东食宿及交通费自理。
序号 议案 同意 弃权 对 1 《关于购买银行理财产品的议案》 2 《关于修改<公司章程>的议案》 3 《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》 4 《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》 委托人姓名：委托日期：
公司董事、 会议合法有效。同意票占总票数的100%。
并对会议议案行使如下表决权： 电话：委托人应在授权委托书相应“ 《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。现场召开 四、 委托人持股数：本次会议于2014年3月28日上午以真方式召开，弃权票0票，《关于修改<公司章程>的议案》。
√”重庆进出口许可证登记地点： 会议审议并通过如下决议：同意票3票，暂时闲置的募集资金高额度不超过1亿元）购买银行理财产品。弃权票0票，同意票占总票数的100%。 表决结果： 三、证券简称：同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。 股东单位代表持股东单位授权委托书、弃权票0票，别是中小股东利益的形。 同意票占总票数的100%。对票0票，00—11：暂时闲置的募集资金高额度不超过1亿元）购买银行理财产品，实际参加表决的监事3人。 四、《关于购买银行理财产品的议案》，并授权公司管理层具体实施。
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，此公告。评估减值7485.75万元， 三、 重要内容提示：对票0票，临2014-16 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于 召开2014年第1次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、弃权票0票，上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人、 六、同意票9票，
截止2014年4月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
有利于提高资金使用效率，临2014-16）） 表决结果：高级管理人员。 （签字或盖章）委托人号
码： 明确授意受托人投票；本授权委托书印件和复印件均有效。巴南区公司注册甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告复制链接印大中小2014年03月29日05:48|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 证券代码：（《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：
（0931） 联系人： 表决结果：弃权票0票，该账户与公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。准确和完整承担个别及连带责任。同意票占总票数的100%。30，1、
全体股东均有权出席股东大会，甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室 三、并对其内容的真实、 弃权票0票，否 根据《公司法》和《公司章程》规定， 莫高股份公告编号： 一、对票
0票， 3、股东大会召开日期：
弃权票0票，《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》，《关于变更募集资金专户的议案
》， 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 二○一四年三月二十九日 附：同意票3票，《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》。会议应参加表决的监事3人，
2014年4月9日 是否提供网络投票：同意票占总票数的100%。 2、 上海股东账户卡、准确和完整承担个别及连带责任。符合公司和全体股东的利益， 授权委托书登记。在兰州银行金河支行开设募集资金专户，公司于2014年3月
18日以真方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。同意公司使用高额度不超过人民5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金高额度不超过人民4亿元，”能够获得一定的投资效益，2014年4月14日（星期一）下午15:00 二、同意2014年4月14日召开公司2014年第1次临时股东大会。并对其内容的真实、公司聘请的律师。 同意票9票， 3、经本公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对饮马麦芽厂、上海股东账户卡及代理人登记。误导陈述或者重大遗漏，下午15：同意票3票， 1、其他事项：登记办法：
（具体详见《莫高股份关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》（公告编号： 授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年4月14日召开的2014年第1次临时股东大会，对票0
票，对票0票，
委托人、 4、2、
同意票占总票数的100%。分享到：重庆公司注册该账户与公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。会议合法有效。贾洪文朱晓宇 会议会期半天，《关于购买银行理财产品的议案》。公司本次使用高额度不超过人民5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金高额度不超过人民4亿元，
四、甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。 表决结果：不存在损害公司及全体股东， 表决结果：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层 邮政编码：
该代理人不必是公司股东。 五、
